Подозреваемые в незаконном обналичивании около 1 млрд руб. арестованы в Ростовской области

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

13 марта. Interfax-Russia.ru - Оперативники в Ростовской области задержали семь человек, в отношении которых возбуждено уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Для проведения незаконных финансовых операций злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и делали поддельные распоряжения по переводу. Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также в республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 млрд рублей", - сказала И.Волк.

Она отметила, что в рамках предварительного расследования дела было проведено 20 обысков у подозреваемых. Изъято 250 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, 200 печатей лжефирм, устройства удаленного доступа к системе "Банк-клиент", 17 компьютеров, бухгалтерская документация, флешки, черновые записи и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность задержанных.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Пятеро активных участников группы арестованы, двое находятся под подпиской о невыезде.