30 ноября. Interfax-Russia.ru - Члены организованной преступной группы (ОПГ) в Ставрополе незаконно обналичивали деньги, причинив ущерб государству на несколько сотен миллионов рублей.
Пресс-служба краевого ГУВД сообщает во вторник, что с расчетных счетов подконтрольных лжефирм членами ОПГ было обналичено по поддельным чекам и платежным поручениям свыше 2 млрд рублей, государству причинен ущерб в размере более 400 млн рублей.
В ходе 16 обысков в домах и офисах членов преступной группы на территории Ставрополя и других населенных пунктов края изъяты шесть дорогостоящих автомобилей, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерская документация фирм "однодневок", используемых в преступной схеме, говорится в сообщении.
Кроме того, изъяты 217 тыс. рублей, добытые преступных путем, компьютерная техника, программное обеспечение, с использованием которого велась противоправная деятельность.
Организатор и двое активных участников преступной группы задержаны, отмечает пресс-служба.
Преступная схема работала следующим образом.
Члены группы, в соответствии с распределенными ролями подбирали безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали фирмы.
"Затем искали заказчиков "черного нала" из числа бизнесменов и, под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юрлиц, входящих в "отмывочную схему", проводили фиктивные бестоварные сделки с заказчиками", - говорится в пресс-релизе.
По данным пресс-службы, после поступления денег на расчетные счета их обналичивали через коммерческие банки, а затем передавали заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку "черного нала".
Глава Дагестана освободил от должности руководителя Дагпредпринимательства