4 октября. Interfax-Russia.ru - В Волгограде пресечена деятельность виртуальной "финансовой пирамиды", организованной в средине прошлого года бывшими участниками проекта "МММ" в форме социальной группы взаимопомощи "Витязи", сообщает ГУ МВД региона.
Отделения финансовой структуры действовали еще в десятках региона страны.
"В Волгограде установлены учредители и активные участники финансовой пирамиды. В Екатеринбурге был задержан один из ее организаторов. Сейчас он доставлен в Волгоград", - сообщает ведомство.
Через собственный сайт и печатные рекламные издания учредители гарантировали гражданам получение выплат в виде материальной помощи.
"Вкладчики должны были оказывать материальную помощь друг другу путем перечисления денежных средств на лицевые счета руководителей этой виртуальной финансовой структуры", - отмечается в сообщении.
Вкладчикам также сообщалось, что их сбережения будут инвестированы в высокодоходные финансовые проекты, которые в действительности не имели никакого экономического смысла. Все выплаты осуществлялись за счет привлечения поступлений от новых участников.
Установлено, что полученные на расчетные счета в банковских учреждениях денежные средства, руководство "пирамиды" фактически использовало на собственные нужды и приобретение в личную собственность объектов недвижимости, в том числе за рубежом.
Только одним из активных участников пирамиды, таким образом, были присвоены почти 30 млн рублей.
Граждане, не дождавшись возврата вложенных денежных средств, обратились с заявлениями в полицию.
По данному факту ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении руководителей социальной группы взаимопомощи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ - присвоение в особо крупном размере.
"В рамках расследования уголовного дела только на территории Волгоградской области осуществлено более 80 обысков, в проведении которых было задействовано свыше 150 сотрудников Волгоградской полиции", - отмечается в сообщении.
Обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о противоправной деятельности участников преступной группы; банковские карты, персональные компьютеры, ноутбуки, серверы, сотовые телефоны, содержащие электронные документы, печати и штампы. Аналогичные оперативно-следственные мероприятия проведены и в других регионах страны.
Вынесено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу и наложения ареста на банковские счета организации.
В ходе следствия предстоит установить всех потерпевших, сообщает ведомство.