14 января. Interfax-Russia.ru - Следственным управлением при УВД Волгограда возбуждено уголовное дело по ч.4. ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении организаторов кредитно-потребительского кооператива граждан (ККПГ) "Капитал-плюс".
Как сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального ГУВД, в настоящее время арестован 40-летний председатель правления кооператива.
Кроме того, задержаны под подписку о невыезде его 36-летняя жена, уроженка Узбекистана, зарегистрированная в Волгоградской области, которая, по данным следствия, является лидером преступной группировки, а также двое пособников - 46-летние жители Волгограда, один из которых выполнял консультативно-юридические услуги, другой - роль сотрудника экономической безопасности.
"Обвинение задержанным еще не предъявлено", - уточнил собеседник агентства.
"Установлено, что деятельностью организованной преступной группы причинен ущерб более 1 тыс. гражданам, ущерб составил более 100 млн. рублей", - отметил представитель ГУВД.
По его словам, члены преступной группы, активно используя рекламу, вводили в заблуждение вкладчиков, которым обещали, что 48% ставки по вкладам пайщиков будут обеспечены высокими процентами по займам членам кооператива.
"В результате различных махинаций на расчетных счетах различных банков из более чем 100 млн. привлеченных денежных средств лишь 2 млн. рублей были выданы в виде займов вкладчикам под обещанные 60% годовых от взятых сумм", - отметил собеседник агентства.
В результате проверок оперативники выяснили, что похищенные денежные средства были направлены на приобретение дорогостоящих ювелирных изделий, недвижимости, земельных участков, автотранспорта. Во избежание возможности изъятия, вся недвижимость оформлялась на родственников руководителей кооператива. В настоящее время все имущество арестовано.
Кредитно-потребительский кооператив граждан был официально зарегистрирован в налоговой службе с 2006 года, имел юридический адрес и основной офис. Кроме того, для массового привлечения денежных средств были открыты дополнительные офисы, располагавшиеся как на территории Волгограда, так и на территории районов области.
В декабре 2008 года в результате реализации оперативной информации, а также располагая сведениями о том, что фигуранты пытаются сокрыть бухгалтерскую отчетность, было проведено изъятие документации во всех офисах КПКГ "Капитал-плюс".
На данный момент с привлечением специалистов управления по налоговым преступлениям ГУВД по Волгоградской области проводится ревизия финансово-хозяйственной деятельности КПКГ "Капитал-плюс", организовано проведение обысков и неотложных следственных действий по настоящему уголовному делу.
Фото ИТАР-ТАСС