Задержаны участники группировки, подозреваемые в незаконной банковской деятельности

© РИА Новости. Виталий Аньков

4 августа. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали 14 человек, подозреваемых в незаконных финансовых операциях на территории нескольких регионов, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при содействии специалистов Росфинмониторинга пресечена деятельность организованного межрегионального сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере", - отметила И.Волк.

По данным полиции, подозреваемые с 2014 года проводили на территории Московского региона, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов финансовые операции без соответствующих разрешительных документов.

"В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства "клиентов" для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж. Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5 до 8,5 процентов от каждой транзакции", - отмечается в сообщении.

К оперативно-следственным действиям были привлечены более 200 сотрудников полиции из ГУЭБиПК МВД России, ГУ МВД по Москве, СКФО, Чеченской Республике и временных оперативных группировок МВД РФ по Чеченской республике и Дагестану. Силовую поддержку оказывали бойцы отряда СОБР "Рысь" Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

"Проведено более 60 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц "банк-клиент", компьютерная техника, а также наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 млн рублей", - отметили в МВД.

В отношении участников межрегиональной группировки возбуждено уголовное дело по статьям 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества и участие в нем).

По решению суда десять участников сообщества арестованы, двое помещены под домашний арест, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.