Ростов-на-Дону. 9 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следователи в Краснодарском крае завершили расследование уголовного дела в отношении организатора и восьми членов преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и мошенничеством, сообщает пресс-служба СКР.
"По разработанному плану фигурантами созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и более 70 фиктивных индивидуальных предпринимателей, через которые обналичивались деньги для дальнейшей передачи своим клиентам. Обвиняемые сбывали поддельные платежные документы о переводе денежных средств и вводили их в банковский оборот", - говорится в сообщении.
"В период с марта 2013 по март 2018 года сумма преступного дохода, полученного соучастниками сообщества, превысила 70 миллионов рублей", - отмечает пресс-служба.
Установлено, что организатор преступного сообщества в ходе незаконной банковской деятельности похитил денежные средства своих клиентов на сумму свыше 22 млн рублей.
Фигурантам дела, в зависимости от роли каждого, вменяются пп."а, б" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность), ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей), а также по п."а" ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
РСТ призвал отельеров Крыма идти навстречу туристам и бесплатно продлевать проживание