Новости
18 ноября 2009 г. 17:04

Банк, упоминавшийся в связи с попыткой хищения 1,25 млрд рублей из ПФР, не осуществляет деятельность на Кубани - власти региона

Краснодар. 18 ноября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Кубанские банки не причастны к попытке хищения 1,25 млрд рублей из Пенсионного фонда страны, сообщает пресс-служба департамента по финансовому и фондовому рынку региона.

"Банки, работающие на территории Краснодарского края и имеющие в наименованиях слово "Кубань", отношения к расследуемому делу не имеют", - говорится в сообщении департамента.

При этом департамент заверяет, что банк "Кубань" не имеет отношения к региональной банковской системе, не осуществляет деятельность на территории края.

"Банк "Кубань" не осуществляет деятельность на территории Краснодарского края", - уточняется в пресс-релизе.

Как сообщалось, 13 ноября во второй половине дня неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. В этих поручениях, копии которых ЦБ передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати и не используемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации. По данным Следственного комитета при МВД, средства были перечислены на счет ООО "СпецТехПром" в ООО КБ "Кубань".

После выявления факта мошенничества ЦБ приостановил транзакцию и заблокировал счета получателей денег.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ. Возможность расчетной ошибки при выдаче платежных поручений и проведения платежей со счетов фонда ПФР отрицает.

По итогам третьего квартала 2009 года банк "Кубань" по размеру активов (142 млн рублей) занимает 957-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Он имеет банковскую лицензию без права привлечения во вклады средств физлиц.

Согласно оборотной ведомости, на 1 октября 73,0 млн рублей находилось на счетах коммерческих организаций-клиентов банка, 1,3 млн рублей - юрлиц-нерезидентов.

Доходы банка за 9 месяцев 2009 года составили 111 млн рублей, расходы - 103 млн рублей, чистая прибыль - менее 8 млн рублей.

В мае банку исполнилось 20 лет. Его уставный капитал составляет 3 млн рублей (последнее увеличение - в ноябре 2001 года).

По итогам 2003 года активы банка составляли 28,8 млн рублей, в 2004 году он сменил прописку на московскую, его активы снизились до 6,2 млн рублей. Через год - по итогам 2005 года - активы увеличились до 81,3 млн рублей, в 2006 году - до 420,5 млн рублей. После этого началось их снижение: в 2007 году - на 11%, в 2008 году - еще на 46% и в первые 9 месяцев 2009 года - на 29%.

Согласно данным базы "СПАРК-Эмитент", совладельцами банка выступают три московских ООО, ОАО СК "Ростра" (Москва), ЗАО СК "Возрождение" (Астрахань, по 19,80-19,88%) и гражданин РФ (0,77%).

В базе данных "СПАРК" около двадцати компаний с названием ООО "Спецтехпром", в том числе 4-е зарегистрированы в Москве.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще