Ростов-на-Дону. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Кредитные организации Ростовской области неэффективно осуществляют контроль за сомнительными операциями своих клиентов, заявила замначальника главного управления Центрального банка РФ по Ростовской области Татьяна Гроссман в ходе межрегиональной конференции "Региональные стратегии банков на 2014 год" в Ростове-на-Дону в четверг.
"Актуальной на сегодняшний день остается проблема в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и противодействия финансированию терроризма. Так, доля сообщений, отправляемых кредитными организациями в Росмониторинг по коду 6001 "сомнительные операции" остается значительной", - сказала она.
Вместе с тем, по словам Т.Гроссман, кредитные организации благодаря федеральному законодательству имеют возможность влиять на ситуацию и применять определенный набор мер по отношению к клиентам, которые занимаются сомнительными операциями.
"Федеральным законом N134 кредитным организациям предоставляется право отказаться от выполнения распоряжения клиентов в выполнении операции, если операция признана подозрительной, и также расторгнуть договор банковского счета с клиентом. Но фактов проведения указанных мероприятий в регионе по-прежнему мало", - сказала она.
Т.Гроссман также подчеркнула, что в настоящее время к банкам с высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций применяются жесткие меры надзорного реагирования.
Межрегиональная конференция "Региональные стратегии банков на 2014 год" организована медиахолдингом "Эксперт Юг" при поддержке Ассоциации региональных Банков России. Конференция проходит в Ростове-на-Дону 10 апреля. Информационное агентство "Интерфакс-Юг" является информационным партнером мероприятия.
РСТ призвал отельеров Крыма идти навстречу туристам и бесплатно продлевать проживание