Четырех жителей Ставрополья подозревают в незаконной банковской деятельности

Пятигорск. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело возбуждено в отношении четырех жителей Ставропольского края, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"Подозреваемые в 2023 году создали организованную преступную группу с целью ведения незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного, финансового и налогового контроля денег, принадлежащих юрлицам и индивидуальным предпринимателям", - говорится в сообщении.

Пресс-служба СУ СКР по Ставрополью в свою очередь сообщает, что членами группы был разработан план по обналичиванию денег через подконтрольные организации.

В частности, для обналичивания средств клиентов от подконтрольных организаций изготавливались поддельные платежные документы якобы за поставку товарно-материальных ценностей заказчику. По фиктивным договорам на счета компаний перечислялись деньги, которые обналичивались и передавались бизнесменам за вычетом комиссионного вознаграждения.

С февраля по май 2023 года от незаконной банковской деятельности подозреваемыми получен доход в размере более 9 млн 700 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой).