Ростов-на-Дону. 3 августа. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Уголовное дело возбуждено по факту перевода свыше 51 млн рублей фирмой из Ростова-на-Дону на счет иностранной компании на основании фиктивного договора, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник пресс-секретарь Ростовской областной прокуратуры Оксана Сухарева.
"По версии следствия, между ООО "Корпорация "Твое Здоровье" и "Taylenforg S.De R.L." Республики Панама был заключен фиктивный договор, согласно которому иностранцы должны были отгрузить товары потребительского назначения, а покупатель принять и оплатить товары", - сказала представитель прокуратуры.
На основании этого контракта с расчетного счета российской фирмы с 18 по 25 июня 2015 года было перечислено свыше 51 млн рублей.
Однако руководитель ростовской организации заявила о том, что никакого договора она не заключала, а соглашение было реализовано без ее ведома неустановленными лицами.
По материалам проверки прокуратуры Ростова-на-Дону следственный орган возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное в особо крупном размере).
Расследование дела взято на особый контроль прокуратурой.