Нальчик. 14 февраля. ИНТЕРФАКС - Уголовные дела возбуждены в Кабардино-Балкарии в отношении жителя Нальчика, подозреваемого в хищении и легализации денежных средств с помощью кибермошенничества, сообщает МВД по КБР в среду.
По данным полиции, фигурант ряда уголовных дел получил доступ к аккаунту одного из учреждений культуры в КБР и изменил платежные реквизиты организации на свои.
В результате на его счет с предоплаченных банковских карт с номиналом 5 тыс. рублей стали поступать денежные средства, выделяемые на посещение различных культурных мероприятий, говорится в сообщении.
Отмечается, что таким способом в 2021 - 2022 годах подозреваемый похитил более 2,95 млн рублей.
Кроме того, для отмывания криминального дохода мужчина приобрел криптовалюту на сумму свыше 2,2 млн рублей.
Также он погасил свои долги по кредитным договорам с 12 финансовыми организациями, перечислив на счета банков более 279 тыс. рублей.
По версии полиции, всего фигурантом было легализовано почти 2,5 млн рублей.
В отношении 29-летнего жителя Нальчика расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в крупном размере).
