Черкесск. 13 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Житель Карачаево-Черкесии стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк журналистам в понедельник.
"Согласно сведениям о банковских операциях, общая сумма дохода, извлеченная аферистом в результате незаконной банковской деятельности, составила не менее 365 млн рублей", - сказала Волк.
Оперативники установили, что подозреваемый занимался обменом иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии.
По данным полиции, мужчину задержали с поличным во время обмена. При нем обнаружили около 2,5 млн рублей, которые задержанный получил за проданные $34,4 тыс.
Дело расследуется по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере).
