Девять человек осуждены на Ставрополье за незаконную банковскую деятельность

Ставрополь. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд на Ставрополье вынес приговор нескольким жителям региона, которые больше года занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщила пресс-служба краевого следственного управления СКР.

"Приговором суда двоим фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 3 лет 4 месяцев до 3,5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами от 100 до 300 тысяч рублей. Троим фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроками и штрафами от 50 до 100 тысяч рублей. Четверо осуждены к обязательным работам", - говорится в сообщении.

Также в собственность государства конфисковано более 9,3 млн рублей, 10 тыс. евро, 100 долларов США и два автомобиля осужденных.

По данным следствия, в 2019 году преступная группа создала и приобрела более 35 фиктивных коммерческих организаций, в качестве руководителей которых были зарегистрированы как они сами, так и номинальные директоры. Далее они принялись изготавливать от имени подконтрольных организаций поддельные платежные документы за якобы производство или куплю-продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, выплату обязательных платежей. На основании фиктивных договоров на счета организаций перечислялись денежные средства, которые обналичивались и передавались "клиентам" за вычетом комиссионного вознаграждения.

Отмечается, что с сентября 2019 года по декабрь 2020 года банда смогла получить более 5 млн рублей дохода.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ГУ МВД по СКФО и УФСБ по Ставропольскому краю по ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой), ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).