Черкесск. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Двух членов преступной группы, занимавшейся нелегальным обналичиваем денег в банках, задержали правоохранители Карачаево-Черкесии, сообщает МВД по КЧР во вторник.
По данным полиции, задержаны 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш, которые с 2015 по 2021 год в составе организованной группы обналичивали средства заказчиков.
Для проведения нелегальных банковских операций использовались фирмы-однодневки. Деньги перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц по фиктивным основаниям. С каждой сделки злоумышленники получали определенный процент.
"За время осуществления незаконной банковской деятельности нелегальный денежный оборот "черных" банкиров превысил 9 млрд рублей, а доход "финансистов" составил несколько сотен миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых, а также других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по п.п."а, б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Во время обысков в домах и офисах фигурантов дела изъяты компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты.
В настоящее время правоохранители устанавливают остальных участников организованной группы.
