Двое жителей Владикавказа предстанут перед судом по делу об организации нелегального пункта по обмену валют на границе с Грузией

Владикавказ. 14 июня. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Направлено в суд уголовное
дело  в  отношении  двух  жителей  Владикавказа, обвиняемых в незаконной
банковской  деятельности, сообщает пресс-служба следственного управления
СК РФ по Северной Осетии.

По версии следствия, в конце 2019 года один из фигурантов арендовал
у  местного  жителя  рабочее место в административном здании таможенного
терминала  у  населенного  пункта  Верхний  Ларс  (расположен  в  районе
российско-грузинской  границы)  для  открытия пункта по обмену валют без
регистрации.

После  этого  он  привлек  соучастницу,  разъяснив  ей  функции  по
приобретению  и продаже иностранной валюты у населения, учета и хранения
оборотных денег и приобретенной валюты, а также меры по конспирации.

"В  период  с  3  января  2020  по  6 февраля 2022 года обвиняемые,
находясь в оборудованном пункте обмена валют, осуществляли куплю-продажу
иностранных  валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше
261 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается,   что   противоправная   деятельность   была  пресечена
следователями  СКР  и  оперативными сотрудниками Главного управления МВД
России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В   ходе   проведенных   обысков   в   домовладениях  фигурантов  и
арендованном   помещении   были  обнаружены  и  изъяты  изобличающие  их
документы.

В  зависимости  от  роли каждого обвиняемым инкриминируют п.п. "а",
"б"  ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная
организованной группой, в особо крупном размере).