Экс-руководитель банка в Ростове-на-Дону подозревается в незаконных финансовых операциях, он арестован

Ростов-на-Дону. 11 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Ростове-на-Дону задержан бывший руководитель местного филиала одного из коммерческих банков, подозреваемый в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки, сообщается на сайте МВД России в пятницу.

"Причастность бывшего руководителя банка к незаконным финансовым операциям установлена в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в марте 2013 года в отношении преступной группы", - говорится в сообщении.

Согласно имеющимся сведениям, экс-руководитель банка курировал движение денежных средств по расчетным счетам, используя реквизиты "фирм-однодневок", лично удостоверял "подлинность" фиктивных платежных поручений и других документов, изготовленных его соучастниками для незаконных финансовых операций.

"Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов", - уточняется в пресс-релизе.

Подозреваемому предъявлено обвинение, он арестован.

Пресс-служба напоминает, что участники группы, подозреваемые в незаконных банковских операциях, были задержаны в ходе совместной масштабной операции главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, главного управления МВД России по Ростовской области и регионального управления ФСБ России.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено более 50 обысков и выемок, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях.

В результате собраны доказательства, которые явились основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).

В настоящее время под стражей находятся пятеро участников группировки, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей. Еще с троих взята подписка о невыезде.