Пятигорск. 11 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ- Суд на Ставрополье рассмотрит уголовное дело в отношении работницы банка, обвиняемой в мошенничестве со вкладами клиентов, сообщается на сайте МВД России.
"Следствием установлено, что 26-летняя жительница Изобильненского городского округа, работая экспертом клиентского центра в филиале одного из финансовых учреждений, похитила у местных жителей около 62 млн рублей", - приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Зная о сберегательных счетах клиентов в центральном офисе учреждения, она предлагала потерпевшим открыть вклады и перевести на них сбережения. Для придания видимости законности своих действий она изготавливала и передавала им фиктивные документы.
По данным следствия, обвиняемая не вносила на счета потерпевших полученные от них суммы, а благодаря доступу к программе по обслуживанию и управлению банковскими счетами клиентов обналичивала деньги через банкоматы.
В ходе следствия также подтвердилось, что обвиняемая легализовывала деньги, для чего разработала схему совершения сделок, маскирующую связь с незаконным источником их происхождения. По договорам купли-продажи она купила недвижимость, которую затем перепродала. Таким образом ей удалось легализовать свыше 2,2 млн рублей.
Экс-сотрудницу банка обвиняют в 82 эпизодах мошенничества (ч.3 и 4 ст.159 УК РФ), а также легализации денежных средств (ч.2 ст.174.1 УК РФ).
