Пятигорск. 16 января. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Нальчикский городской суд передано уголовное дело в отношении главы отделения Пенсионного фонда по Кабардино-Балкарии Хасанби Шеожева и директора ООО "Капитолий" Аслана Амшокова, обвиняемых в хищении средств ПФР и отмывании денежных средств, сообщает ГУ МВД России по СКФО в среду.
"Установлено, что Х.Шеожев, являясь также и председателем совета директоров ОАО "Нальчикский электровакуумный завод", решил продать фирме своего родственника - А.Амшокова помещение столовой вышеуказанного завода за 3 млн рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, спустя 1,5 года Х.Шеожев, введя в заблуждение руководство Пенсионного фонда России, приобрел эту же столовую за счет бюджетных средств уже более чем за 100 млн рублей.
Как сообщалось, в июле 2012 года Х.Шеожев был задержан по подозрению в хищении 68 млн рублей из Пенсионного фонда республики. Против него было возбуждено дело по статье "мошенничество". Затем Х.Шеожев вместе с А.Амшоковым стал фигурантом дела о хищении 103 млн 360 тыс. рублей из средств ПФР. Подельникам предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере).
Также в ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества в отношении управляющего отделением ПФР по КБР Х.Шеожева и А.Амшокова выявлена легализация денежных средств путем совершения мнимых финансовых операций на сумму 103 млн 360 тыс. рублей. Дело квалифицировано по п."а, б" ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).