Главу фирмы в КЧР подозревают в мошенничестве и отмывании криминальных доходов

Черкесск. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Уголовные дела по факту мошенничества и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, возбуждены в отношении гендиректора коммерческой фирмы в Карачаево-Черкесии, сообщает Следственный департамент МВД России в четверг.

"Установлено, что фигурантка, будучи гендиректором коммерческой фирмы, на условиях предоплаты заключила несколько договоров с клиентами на установку в принадлежащих им помещениях окон, заведомо не собираясь выполнять свои обязательства. В результате мошеннических действий аферистки пострадали 27 человек", - говорится в сообщении.

По данным полиции, часть заказчиков оплачивала услугу наличными, отдавая деньги непосредственно недобросовестной главе компании, а другие клиенты переводили оплату на счет подконтрольного ей юрлица.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 2,5 млн рублей.

Оперативники также установили, что фигурантка совершила ряд финансовых операций по переводу около 600 тыс. рублей похищенных денег со счета управляемой ею компании на личные счета.

Данные действия были квалифицированы следователями как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, отметили в Следственном департаменте МВД РФ.

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax