Ростов-на-Дону. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Октябрьский районный суд Ростовской области вынес приговор семи фигурантам уголовного дела о совершении незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Группа нелегальных банкиров, незаконно заработавших более 22 млн рублей, задержана в Ростове-на-Дону
"Члены преступной группы оказывали третьим лицам услуги по незаконному финансовому посредничеству в целях обналичивания денежных средств. Для этого использовались фиктивно зарегистрированные юридические лица. Объём совершенных преступной группой с 2015 по 2021 год нелегальных финансовых операций составил не менее 700 млн рублей с извлечением дохода в размере более 84 млн рублей", - говорится в сообщении.
Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 173.1 (Незаконное образование (создание) юридического лица), ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей) УК РФ, им назначены сроки от полутора до шести лет колонии общего режима.
