Группа жителей Ростовской области обвиняется в ущербе бюджету на 25 млн рублей

Ростов-на-Дону. 10 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Уголовное дело в отношении пяти членов организованной преступной группы в Ростовской области, обвиняемых в нанесении бюджету ущерба на сумму более 25 млн рублей, направлено в суд, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Жители Ростовской области Юрий Форопонов, Елена Мишенина, Валерий Персиянов, Игорь Трофимов и Кирилл Сентябов обвиняются в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, с целью получения прибыли в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с августа 2003 года по октябрь 2007 года Ю.Форопонов создал в Ростове-на-Дону ОПГ, в которую вошли остальные обвиняемые. Группа, используя фиктивные документы, создала несколько фирм. Члены ОПГ изготавливали и сбывали поддельные платежные документы этих юридических лиц, обналичивая деньги по поддельным денежным чекам с расчетных счетов созданных организаций.

Кроме того, злоумышленники подыскивали заказчиков финансовых операций по транзиту безналичных денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций и переводу безналичных денежных средств в наличные, что является незаконными банковскими операциями.

Обвиняемые также приобретали банковские карты, оформленные на неосведомленных об их замыслах лиц, и использовали их для обналичивания денег.

Согласно оценке правоохранителей, обвиняемые причинили ущерб в виде неуплаченного в бюджет НДС на сумму более 25 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.