Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС-АФИ - Банки и другие организации, предоставляющие в Росфинмониторинг информацию о подозрительных операциях, будут обязаны идентифицировать клиентов в случае, если сумма наличного платежа или перевода превышает 15 тыс. рублей.
В настоящее время законодательство предусматривает обязательную идентификацию клиентов при платежах свыше 30 тыс. рублей.
Поправки о снижении порога содержатся в законопроекте, который комитет Госдумы РФ по финансовому рынку в четверг рекомендовал принять во втором чтении. В соответствии с одобренной редакцией поправки вступят в силу по истечении 90 дней со дня опубликования закона.
Херсонская и Запорожская области получат 2 млрд руб. на поддержание сбалансированности бюджетов
Число уголовных дел о коррупции выросло в Астраханской области в 2024г на треть
Родителей подростка, напавшего с ножом на школьников в Краснодаре, выдворят из РФ