Ставрополь. 21 июня. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении банды мошенников, действующих в крае и Карачаево-Черкесии, которые незаконно обналичивали денежные средства.
"Ввозбуждено уголовное дело по ст.ст.171, 187 УК РФ (осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере; изготовление с целью сбыта поддельных банковских платежных документов, не являющихся ценными бумагами)", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в понедельник в Главном следственном управлении (ГСУ) при ГУВД по краю.
По данным следствия, в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике злоумышленники находили бизнесменов, которым был нужен "черный нал". Под видом финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юрлиц, входящих в организованную ими "отмывочную схему", они проводили фиктивные бестоварные сделки с заказчиками конвертации.
"После обналичивания осуществлялась передача денег заказчикам за вычетом комиссии за конвертацию", - отметил собеседник агентства.
Он добавил, что в ходе расследования уголовного дела, 17 июня в Ставрополе, Черкесске, Невинномысске сотрудники ГУВД по Ставропольскому краю обыскали квартиры, машины, офисы, принадлежащие участникам преступной группы, наложили аресты на 30 расчетных счетов в 15 банках, расположенных на территории Ставропольского края и в Черкесске.
"В настоящий время часть лиц, входящих в организованную преступную группу, задержаны, другие объявлены в розыск. Ведется следствие", - сказал представитель ГСУ.