Находящийся по следствием экс-управляющий ростовским банком стал фигурантом еще трех дел

Ростов-на-Дону. 8 декабря. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Три новых уголовных дела по факту легализации денежных средств возбуждены в отношении бывшего управляющего ростовским филиалом Россельхозбанка Юрия Волохонского, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МВД по ЮФО.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по факту хищения средств со счетов ростовского отделения Россельхозбанка в отношении Ю.Волохонского было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ " создание преступного сообщества" и " легализация денежных средств".

По данным полиции, подозреваемый и активные участники созданного им организованного преступного сообщества с целью легализации похищенных денег Россельхозбанка на сумму 198 млн рублей совершили с ними ряд финансовых операций. Часть денег была легализована посредством приобретения ценных бумаг, а часть введена в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий.

Ю.Волохонский был задержан в декабре 2009 года, он обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации денег, приобретенных преступным путем. В июле 2010 года ему было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

Согласно материалам уголовного дела, участники ОПС, используя подконтрольные им общества с ограниченной ответственностью и ложные сведения о залоговом имуществе и финансовом состоянии предприятий, с 2005 по 2008 год похитили денежные средства Ростовского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк", и впоследствии их легализовали.

Кроме того, подозреваемые незаконно получали банковские кредиты на сельхозпредприятия. Ущерб банку от этих преступлений составил около 1,5 млрд рублей. Основная часть этих денег была выделена для федеральной целевой программы "Развитие АПК".

В настоящее время в отношении организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 47 эпизодам незаконной деятельности по статьям УК РФ "организация преступного сообщества или участие в нем", "мошенничество", "легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем", "легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "незаконное получение кредита", говорится в сообщении.