Новости 4 июля 2022 г. 10:19

Незаконную банковскую деятельность с многомиллионным доходом пресекли в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону. 4 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Сотрудники полиции задержали жителя Ростова-на-Дону, подозреваемого в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области в понедельник.

"Оперативники установили, что в период с июня 2015 года по август 2020 года местный житель создал на территории Ростова-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения он, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборот от деятельности подозреваемого составил около 190 млн рублей, из которых 19 млн рублей он получил в качестве дохода.

Фигуранту инкриминируют п."б", ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), он находится под домашним арестом.

Теги
Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще