Ростов-на-Дону. 26 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли действия шести активных участников ОПГ, совершавших незаконные банковские операции на территории Ростовской области и иных субъектов РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что члены ОПГ занимались переводами безналичных средств в наличные, а также банковскими операциями для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика, уменьшения размера получаемой прибыли.
"В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций. За оказание подобных услуг участниками группы взималась комиссия в размере 8 - 15 % от перечисленной суммы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники провели более 20 обысков в жилых и офисных помещениях основных фигурантов, в ходе обысков обнаружены и изъяты компьютерная техника, банковские карты, программные пакеты "банк-клиент", печати "лже-организаций".
Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, остальным - домашний арест.
