Подпольные финансисты, "отмывшие" более миллиарда рублей, арестованы в Краснодаре

Краснодар. 9 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Участники преступного сообщества, специализировавшегося на незаконной банковской деятельности и обналичивании денежных средств, арестованы в Краснодаре, сообщила пресс-служба СКР в четверг.

"С февраля 2014 по октябрь 2016 год объем незаконных банковских операций составил 1,2 млрд рублей, что позволило пятерым участникам сообщества получить более 45 млн рублей дохода. В отношении организатора и двух участников избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, еще двое скрылись от следствия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, партнеры пользовались общей материально-финансовой базой, соблюдали меры конспирации, действовали согласно распределенным обязанностям. По разработанному организатором плану были созданы и приобретены 18 фиктивных организаций и фирм, через которые за вознаграждение легализовывались и обналичивались денежные средства.

Организатор группы ранее имел опыт руководящей работы в коммерческих организациях, отмечается в сообщении.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по п.п. "а,б" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч. 1, 2 ст.210 (организация преступного сообщества и участие в нем) УК РФ.