Подпольных банкиров, "отмывавших" деньги через десятки фирм, задержали в Краснодаре

Краснодар. 5 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Деятельность организованного преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью, пресечена в Краснодаре, задержаны четверо подозреваемых, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю в пятницу.

"За два года участники сообщества зарегистрировали более 60 подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма полученного ими незаконного дохода составила более 18 млн рублей", - отметил представитель МВД.

При проведении оперативно-следственных мероприятий полицейские изъяли в квартирах и офисах задержанных печати подконтрольных организаций, банковские карты, многочисленные документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

В настоящее время следственным управлением СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).