Ростов-на-Дону. 4 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Полицейские в Ростовской области задержали организаторов и участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
"Сумма дохода, полученная в результате противоправной деятельности, составила более 70 млн рублей. Полицейские установили, что четверо подозреваемых создали преступное сообщество, в которое вовлекли еще 6 человек", - сказал собеседник агентства.
В рамках деятельности преступников фиктивные организации обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.210, 172, 173.1, 187, 186 и 174.1 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем, "Незаконная банковская деятельность", "Незаконное образование юридического лица", "Неправомерный оборот средств платежей", "Изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг", "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления").