Ростов-на-Дону. 22 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Сотрудники ГУ МВД РФ по Ростовской области и регионального управления ФСБ РФ пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой подозреваются в обналичивании миллионов рублей через десятки фирм-"однодневок".
"По данным предварительного расследования, с 2009 года организованная преступная группа в составе девяти человек в Ростовской области и Ставропольском крае учредила бизнес по обналичиванию денежных средств, деньги выводились из финансового оборота при помощи фирм-"однодневок", через которые по несколько раз проводились фиктивные банковские операции", - сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области в среду.
Оперативниками установлены 60 фиктивных фирм. По предварительным подсчетам правоохранителей, нелегальный денежный оборот в деятельности организованной преступной группы составил более 2,5 млрд рублей.
По местам жительства и работы фигурантов в Ростовской области и Ставропольском крае проведены 46 обысков, наложены аресты на расчетные счета в 12 банках, на которых находилось более 5,5 млн рублей. Во время мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 8,5 млн рублей наличными, 177 печатей "фирм-однодневок" и более 50 комплектов учредительных документов юридических лиц.
В настоящее время семь подозреваемых арестованы. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Незаконная банковская деятельность" и "Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов".
Следственные мероприятия продолжаются.
РСТ призвал отельеров Крыма идти навстречу туристам и бесплатно продлевать проживание