Пятеро нелегальных финансистов осуждены в Ростовской области

Ростов-на-Дону. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Аксайский районный суд в Ростовской области признал пятерых участников преступной группы виновными в нелегальном обналичивании и транзите денег, сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"Обвинительный приговор вынесен участникам преступной группы, оказывавшей услуги по незаконному финансовому посредничеству. Установлено, что Лариса Лукьянченко, Любовь Псарева, Ирина Буркова, Игорь и Виктория Копченко использовали банковские реквизиты более 20 организаций, зарегистрированных на подставных лиц, якобы осуществлявших деятельность в сфере грузоперевозок, строительства и реализации строительных материалов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для вывода денег в теневой оборот фигуранты делали поддельные распоряжения о переводе средств с фиктивными основаниями платежей. С 2018 по 2024 годы они провели нелегальных финопераций объемом свыше 500 млн рублей и извлекли более 36 млн рублей дохода.

В зависимости от степени участия и вины фигурантам инкриминировали п."а","б" ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность", п."б" ч.2 ст.173.1 (незаконные создание юрлица или государственная регистрация физического лица в качестве ИП), ч.2 ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

"Лукъянченко и Псаревой назначено наказание 6 лет и 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима соответственно, остальным участникам - от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно. Также судом принято решение о конфискации имущества осужденных лиц на общую сумму 36 млн рублей и запрете на осуществление ими предпринимательской деятельности на 2 года", - говорится в сообщении.

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax