*** Один из двух фигурантов дела находится в международном розыске
Ростов-на-Дону. 12 сентября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Двое жителей города Ейска (Краснодарский край), организовавших группу компаний агропромышленного комплекса (АПК), подозреваются в отмывании порядка 1,5 млрд рублей.
"Следствием установлено, что в 2005-2008 годах в Ейске 55-летняя и 52-летний местные жители организовали группу компаний АПК, в которую вошло более 60 предприятий", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЮФО в среду.
По данным ведомства, с 2006 по 2010 годы, являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении в ОАО "Россельхозбанк" от имени шести подконтрольных предприятий документов на получение кредита якобы для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений.
В представленных документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.
С деньгами, полученными в виде кредитов, и перечисленными на расчетные счета подконтрольных предприятий, совершались финансовые операции.
Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами они перечислялись на счета других подконтрольных агрохолдингу предприятий с указанием в качестве фиктивного основания произведенного платежа оплаты по якобы заключенному договору поставки.
"Несмотря на истечение установленных сроков, никаких выплат по погашению кредитов в дальнейшем не осуществлялось. Полученные после ряда финансовых операций деньги впоследствии были похищены руководителями АПК", - говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД России по ЮФО зафиксировано шесть эпизодов легализации денег ОАО "Россельхозбанк", совершенных фигурантами, на общую сумму 1 млрд 490 млн рублей, отмечается в пресс-релизе.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п."а" ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По данным пресс-службы, 52-летний подозреваемый, занимавший в АПК должность председателя совета директоров, находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении его сообщницы, бывшего генерального директора холдинга, решается вопрос об избрании меры пресечения.