Астрахань. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Уголовное дело возбуждено в Астрахани в отношении двух руководителей и четырех сотрудников микрофинансовой компании, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
"Генеральный директор микрофинансовой компании создал организованную группу, осуществляющую незаконную банковскую деятельность. Для обеспечения функционирования кредитно-финансовой организации основатель компании разработал план совершения преступлений, к которому привлек коммерческого директора, начальника и сотрудников службы безопасности, а также менеджера по обслуживанию клиентов, распределил роли между соучастниками и координировал их преступные действия", - говорится в сообщении.
Так, по версии следствия, с января 2022 года по ноябрь 2025 года члены организованной группы во главе с ее гендиректором, в отношении которого ранее возбуждено дело о вымогательстве, незаконно оказывали банковские услуги кредитно-финансового характера под видом индивидуальной предпринимательской деятельности и путем привлечения денежных средств граждан в виде инвестиционных вкладов извлекли доход в размере более 23,5 млн рублей.
В пресс-службе следственного управления СКР по региону добавили, что "все участники преступной группы обладали навыками и знаниями, необходимыми для создания сложной инфраструктуры, включающей сферу функционирования процессов оборота денежных средств и платежей в банковской деятельности".
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки и расследуется по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). В настоящее время подозреваемые задержаны.