Новости 1 марта 2019 г. 15:08

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит дело участников ОПГ, обвиняемых в хищении 2 млрд рублей при долевом строительстве

Ростов-на-Дону. 1 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Прокуратура Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 10 членов организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве при долевом строительстве и легализации похищенных денег, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"По версии следствия, в 2012 году учредитель организаций-застройщиков ООО "Новер", ООО "Рубин", ООО "СтройСтарт" и ООО УК "РассветСтройИнвест" создал преступную группу для хищения денег участников долевого строительства в Ростове-на-Дону и Краснодаре", - говорится в сообщении.

Ее членами в разные периоды времени становились еще 9 человек, а также другие, не установленные следствием лица. Уголовное дело против них выделено в отдельное производство и расследуется.

Отмечается, что для реализации преступного плана организатор группы назначил четырех сообщников директорами организаций, осуществляющих строительство многоквартирных жилых домов в Краснодаре и в Ростове-на-Дону. Они заключали договоры о долевом участии в строительстве с гражданами, привлекали их деньги, а также подписывали договоры генерального подряда на выполнение строительно-монтажных работ.

В результате члены организованной преступной группы в период с 2012 по 2016 год похитили около 2 млрд рублей. От незаконных действий злоумышленников пострадали 1,5 тыс. участников долевого строительства жилых комплексов "Южный", "Валентина" и "Европейский", которые не получили свои квартиры. В целях легализации похищенных денежных средств обвиняемые, используя расчетный счет одной из организаций, совершили ряд финансовых операции в отсутствие реальных расчетов и экономической целесообразности сделок.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) п.п."а, б" ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще