Сумма похищенных из бюджета денег рядом налоговиков и бизнесменов в КЧР составляет почти 200 млн руб. - МВД

Пятигорск. 21 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Главное управление МВД России по СКФО в рамках расследования уголовного дела по фактам хищения денег преступной группой из бюджета РФ выявило, что сумма хищения составила порядка 200 млн рублей, сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате деятельности преступной группы было похищено 65 млн рублей.

В ходе следствия было установлено, что хищения бюджетных средств составило еще 117 млн рублей.

"В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили, что между ЗАО "Киево-Жураки AIIК" и ООО фирмой "Меркурий-2" были заключены договоры подряда по строительству свиноводческих комплексов в Адыгее и Карачаево-Черкесии. "Меркурий-2" был генподрядчиком при строительстве комплексов для "Киево-Жураки" в 2007-2009 года и получил возмещение в виде 117 млн рублей", - сказано в сообщении.

По данным МВД, в настоящее время по материалам этого уголовного дела проходят гендиректора фирм, однако оперативники установили, что эти люди не имеют к финансовой афере никакого отношения. На самом деле владельцами обоих предприятий являются два родных брата (фамилия в интересах дальнейшей оперативной работы не разглашается), которые и разработали схему возврата денежных средств.

"Мы полагаем, что, используя родственные и дружеские связи с Кятовой (руководитель одной из межрайонных инспекций ФНС России по КЧР - ИФ), владельцы обеих компаний с помощью всех подложных схем могли незаконно получить до миллиарда рублей. У нас также есть ряд вопросов и к руководителю республиканской налоговой службы КЧР. Так как полагаем, что Кятова хотя и выносила решения о возмещении НДС, утверждались эти решения именно ее непосредственным начальником", - приводятся в сообщении слова сотрудника 3 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО.

На сайте также отмечается, что двое из подозреваемых в участии в организации преступного сообщества Мотылев и Алибутаева уже осуждены к реальным срокам заключения, получив соответственно 4 и 3 года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что МВД РФ по СКФО разрабатывало межрегиональное преступное сообщество, действующее на территории Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, с июля 2010 года. По данным оперативников, группа занималась изготовлением подложных отчетных бухгалтерских документов по незаконному возмещению НДС. В результате похищено 65 млн бюджетных рублей.

По данным следствия, преступное сообщество, которое действовало с 2008 по октябрь 2010 годов, удалось сформировать руководителю одной из межрайонных инспекций ФНС России Зареме Кятовой. Следственным управлением СК России по КЧР женщине уже предъявлено обвинение по статье "мошенничество", в том числе в особо крупном размере. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "организация преступного сообщества или участие в нем".

МВД по СКФО сообщало, что в состав преступного сообщества помимо З.Кятовой входили начальник одного из отделов межрайонной инспекции ФНС России N4, два государственных налоговых инспектора этой же организации, а также руководители семи частных компаний. Четверо из подозреваемых были объявлены в розыск.