Ростов-на-Дону. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Трое предпринимателей из Ростовской области подозреваются в мошенничестве и отмывании почти 500 млн рублей, похищенных у одного из федеральных банков, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.
"В отношении трех донских бизнесменов, среди которых одна женщина, возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной преступной группой" и "легализация (отмывание) денежных средств", - говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленники оформляли в одном из банков кредиты на подконтрольные им организации, представляя фиктивные документы о якобы имеющемся залоговом имуществе. Средняя сумма займа колебалась от 26 до 40 млн рублей. Фирмы, на которые брались кредиты, были оформлены на подставных лиц.
Отмывались деньги через законную деятельность принадлежавших бизнесменам сельскохозяйственных организаций. Всего подозреваемые вложили в легальный бизнес около 300 млн рублей, в частности приобрели элеватор на левом берегу реки Дон.
Предприниматели находятся под следствием с 2010 года, когда в их отношении были возбуждены уголовные дела по другим эпизодам преступной деятельности аналогичной направленности, уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
В настоящее время один из бизнесменов арестован, двое других подозреваемых находятся под подпиской о невыезде.