Трое жителей Ростова-на-Дону и четверо сотрудников банка подозреваются в незаконном обналичивании более миллиарда рублей

Ростов-на-Дону. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Семь участников организованной преступной группы арестованы в Ростове-на-Дону по подозрению в лжепредпринимательстве и изготовлении поддельных платежных документов, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в четверг в пресс-службе областного ГУВД, в течение трех лет соучастники изготовили тысячи поддельных платежных поручений и обналичили по ним более миллиарда рублей.

"В обналичивании денежных средств, кроме троих предпринимателей, непосредственное участие принимали и четверо сотрудниц ОАО АКБ "Стелла-Банк", включая начальницу операционного отдела", - уточнили в пресс-службе.

По данным УБЭП ГУВД по Ростовской области, в течение трех лет трое ростовских предпринимателей зарегистрировали более 50 фиктивных организаций, номинальными руководителями которых становились те, кто соглашался на время отдать им свои паспорта и посетить необходимые для регистрации предприятий инстанции.

После этого подозреваемые открывали расчетные счета в ростовских банках и находили клиентов, нуждавшихся в наличных деньгах в обход налогов. После этого клиенты заключали с лжепредприятиями фиктивные договора о якобы выполненных услугах или проданных товарах, за которые на счета "предприятий" обвиняемых переводились деньги.

Организаторы, в свою очередь, изготовляли поддельные платежные поручения и при помощи системы удаленного доступа "Банк-Клиент" отправляли средства обратно на счета предприятий.

За подобные услуги подозреваемые брали со своих клиентов от 8 до 10 процентов от перечисляемой суммы.

В настоящее время в отношении всех семерых участников ОПГ следственным управлением при УВД по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по ст. 173 (лжепредпринимательство) и ч.1 ст.187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).

Задержанные находятся под арестом.