Трое жителей Ростова-на-Дону подозреваются в выводе почти 600 млн руб. за рубеж через подставные фирмы - источник

Ростов-на-Дону. 5 апреля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Правоохранительные органы Ростовской области задержали трех человек, которые подозреваются в выводе почти 600 млн рублей путем заключения договоров на поставку сельхозтехники с иностранными компаниями при помощи подставных фирм, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" источник в правоохранительных структурах региона.

"Всего было создано несколько таких фирм. Мошенники вели свою деятельность как минимум в течение года. Однако специалисты банка, где мошенники, в том числе, открывали счета на эти фирмы, зафиксировали сомнительные операции по ним и сообщили об этом в правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.