Махачкала. 31 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следственным управлением МВД по Дагестану по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Синтез" Гаджимурада Алиханова, который подозревается в выводе из легального оборота 1 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Как сообщил представитель пресс-службы, нарушения в работе ООО "Синтез" были выявлены в ходе проверки исполнения налогового законодательства в отдельных предприятиях и организациях республики.
"Установлено, что ООО "Синтез" за 2007-2011 годы осуществило около 260 операций с участием различных организаций на общую сумму более 1 млрд рублей. При этом операции носили транзитный характер и были экономически необоснованными. Таким образом, эти деньги были выведены из легального оборота", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил представитель пресс-службы, ООО "Синтез", не являясь кредитной организацией, осуществляло банковскую деятельность без лицензии, при том, что такая лицензия обязательна.
Он сообщил, что материалы проверки были направлены в Следственное управление МВД по Дагестану. "В отношении гендиректора предприятия Г.Алиханова возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением доходов в особо крупном размере)", - сказал представитель пресс-службы прокуратуры.