Краснодар. 5 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность предполагаемого преступного сообщества, возглавляемого заместителем начальника службы безопасности одного из банков, которые совершали хищения денежных средств и крупные мошенничества в сфере кредитования, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по ЮФО во вторник.
"С июля 2007 года по март 2008 года организатор и участники преступного сообщества совершали хищения денежных средств из филиала одного из крупнейших коммерческих банков России, расположенного в Краснодаре. В результате преступных действий данных лиц банку был причинен ущерб на сумму, составляющую 75 млн. рублей", - говорится в сообщении.
Данные факты были выявлены в результате проверок, проведенных сотрудниками 1-го Межрегионального оперативно-розыскного отдела Главного управления МВД России по ЮФО и ГУВД по Краснодарскому краю.
По данным правоохранителей, в преступное сообщество входили 13 человек - жители Кубани и Адыгеи. Его лидером и организатором являлся 42-летний краснодарец - замначальника службы безопасности банка, а одним из кредитных экспертов - его родная дочь. Также в преступное сообщество входили и другие сотрудники банка, что сильно затрудняло выявление данных преступлений.
Как выяснили оперативники ГУ МВД России по ЮФО, участниками сообщества было организовано пять предприятий, осуществлявших свою деятельность под видом автосалонов. Два из них находились в Краснодаре, остальные - в Армавире, Белореченске и Крымске.
"Действовали злоумышленники по довольно простой схеме: под видом получения автокредитов на дорогостоящие автомобили иностранного производства они предоставляли в коммерческие банки заведомо ложные документы от имени несуществующих лиц или неосведомленных об этом заемщиков (клиентов, ранее обратившихся через автосалон в банк для покупки автомобиля, которым было отказано в получении кредитов). Именно их личные данные члены сообщества использовали для своих преступных махинаций", - отмечает пресс-служба.
Изначально было возбуждено 42 уголовных дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество), в результате расследования которых была установлена структура ОПС и его участники.
На основании собранных материалов следственной частью ГСУ при ГУВД по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении организатора по ч.1 ст. 210 УК РФ (Создание преступного сообщества), а в отношении его сообщников по ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе). Четверо, включая предполагаемого лидера, арестованы. Им уже предъявлено обвинение. Остальные члены ОПС находятся под подпиской о невыезде.