Краснодар. 8 февраля. ИНТЕРФАКС - ЮГ - Правоохранители задержали в Краснодаре одного из членов преступной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории Кубани.
"Один из членов преступной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств в кредитных учреждениях Краснодарского края, был задержан 7 февраля после осуществления им очередной махинации. Оперативниками было изъято 36 млн. рублей, а также банковские карты", - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства организованной преступной группой была создана схема по незаконному обналичиванию денежных средств в кредитных учреждениях Кубани. Деньги поступали на лицевые счета "подставных" лиц от предприятий и индивидуальных предпринимателей, состоящих на налоговом учете в различных регионах России. В последующем данные средства снимались по различным основаниям, и с вычетом определенного процента суммы возвращались обратно.
По предварительным данным, группой лиц за период с декабря 2012 года по настоящее время незаконно обналичено более 1 млрд. рублей.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности участников преступной группы, а также устанавливаются личности, причастные к совершению данных преступлений.
РСТ призвал отельеров Крыма идти навстречу туристам и бесплатно продлевать проживание