Ростов-на-Дону. 27 июня. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Сотрудники правоохранительных органов Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконных банковских операциях, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель в УФСБ по региону.
"Установлено, что фигуранты причастны к оказанию предпринимателям и организациям услуг по незаконному обналичиванию и транзитному перечислению денежных средств в сумме свыше 2 млрд. рублей с использованием фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц", - сказал собеседник агентства.
При этом часть денежных средств, проходящих через подконтрольные членам ОПГ организации, перечислялась управляющими компаниями Новочеркасска, а также различными бюджетными учреждениями, отметил он.
В ходе обысков изъяты компьютеры, печати, штампы, бухгалтерская документация и наличные денежные средства, подготовленные к выдаче клиентам группировки.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 (незаконная банковская деятельность).
Собеседник агентства не уточнил число задержанных, ссылаясь на тайну следствия.
Операцию проводили сотрудники УФСБ России по Ростовской области и их коллеги из МВД региона.