В Северной Осетии задержаны мошенники, получившие почти 3 млн в качестве возврата НДС липовой фирме

Владикавказ. 6 марта. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Управление ФСБ РФ совместно с МВД по Северной Осетии пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся хищением денежных средств из федерального бюджета в особо крупном размере, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского УФСБ.

По данным ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий был выявлен канал хищения денег и задержаны четыре участника ОПГ, которые с помощью поддельных документов похитили из бюджета около 3 млн руб. и намеревались похитить еще около 30 млн руб.

Схема преступления была такова - четыре предприимчивые жительницы республики подали в налоговую службу подложные документы о том, что их предприятие "Спутник" приобрело во втором квартале 2011 года товарно-материальных ценностей на сумму свыше 20 млн 651 руб.

"В соответствии с налоговым законодательством, они просили о возмещении НДС в сумме в 2 млн 997 тыс. 725 руб. Требования злоумышленниц были бы законны, если бы указанное предприятие не существовало исключительно на бумаге", - рассказал собеседник агентства.

После получения документов в декабре прошлого года межрайонная инспекция ФНС по республике вынесла решение о возмещении "Спутнику" указанной суммы.

"Горе-предпринимательницы присвоили и растратили по своему усмотрению. Воодушевленные удавшейся аферой, участницы преступной группы по уже отработанной схеме подали в ФНС республики еще 14 пакетов подложных документов о возмещении НДС на сумму свыше 30 млн руб. При этом на бумагах фигурировали фирмы-однодневки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мошенницы не успели присвоить указанные деньги, так как в процесс вмешались оперативники силовых ведомств. При проведении обысков в домовладениях и служебных помещениях участников группы были обнаружены и изъяты фальшивые печати несуществующих фирм предприятий и документы, подтверждающие мошенничество.

"В настоящее время махинаторы находятся под стражей. Следственным отделом УФСБ по Северной Осетии в их отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление).