Новости 10 февраля 2012 г. 17:11

В Волгограде будут судить подозреваемых в обналичивании через фирмы-однодневки более 250 млн рублей

Волгоград. 10 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности преступной группы с ущербом государству на сумму свыше 250 млн рублей, сообщается на сайте генпрокуратуры РФ.

Перед судом предстанут восемь человек во главе с Сергеем Хромовым.

По данным следствия, с марта 2007 года по сентябрь 2008 года они создали порядка 30 фиктивных организаций, через которые производилось незаконное обналичивание денег.

За каждую такую расчётно-кассовую операцию сообщники получали не менее 2,5% от её суммы.

"Всего с июня 2007 года по 26 февраля 2009 года в результате незаконной банковской деятельности государству был причинён ущерб на сумму 268 млн рублей. При этом сами сообщники получили от клиентов свыше 30 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела проводилось Главным следственным управлением ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе следствия С.Хромову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).

Кроме того, ему вменено 28 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 186 (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) и 21 эпизод по ч. 2 ст. 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчётных карт и иных платёжных документов).

Остальные обвиняются по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу, сообщает ведомство.

Читайте нас в
  • ya-news
  • ya-dzen
  • google-news
Показать еще