Волгоград. 17 октября. ИНТЕРФАКС-ЮГ - В Волгограде пресечена деятельность преступной группы, которая через подставные фирмы обналичивала крупные денежные средства, сообщает в среду ГУ МВД региона.
"Задержаны пять активных членов преступной группы, а также ее организатор - 45-летний волгоградец", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в общей сложности лжебанкиры зарегистрировали свыше 30 номинальных фирм, реквизиты и расчетные счета которых использовались в фиктивных финансово-хозяйственных сделках по переводу безналичных средств в наличные.
За свои услуги с клиентов подозреваемые взимали комиссию в размере от 2 до 6% от суммы оборота.
"Общая сумма денежных средств, проведенных через расчетные счета, используемых членами группы лже-предприятий, - 5 млрд рублей. В результате преступной деятельности подозреваемыми извлечен доход в сумме свыше 12 млн рублей", - отмечается в сообщении.
Их услугами пользовались различные коммерческие структуры Волгограда, Волжского, а также предприниматели из соседних регионов, скрывающие доходы, подлежащие налогообложению.
16 октября по факту осуществления незаконной банковской деятельности следователи Главного следственного управления ГУ МВД возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
В рамках расследования проведено 30 обысков, в ходе которых изъяты учредительные, уставные и бухгалтерские документы, печати, штампы лже-предприятий, магнитные носители информации, компьютеры, а также деньги в сумме 3 млн рублей. На расчетные счета лже-предприятий, открытые в ряде коммерческих банков Волгоградской области, наложен арест.