Житель Пятигорска получил условный срок за незаконный перевод в зарубежные банки более 300 млн рублей

Пятигорск. 17 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Пятигорский горсуд вынес приговор местному жителю, совершавшему переводы денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда во вторник.

"С ноября 2013 года по март 2014 года житель Пятигорска по разработанной им преступной схеме перевел за границу более 300 млн рублей в иностранной валюте", - говорится в сообщении.

По данным следствия, деньги осужденный получал от знакомых бизнесменов и за вознаграждение переводил деньги на банковские счета нерезидентов, указывая недостоверные сведения о целях перевода.

В результате им была получена выгода более чем в 1,5 млн рублей.

Суд признал жителя Пятигорска виновным по п. "а" ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения о назначении перевода, совершенное в особо крупном размере).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком на три года и штрафом 300 тыс. рублей в доход государства.

Суд учел полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном преступлении, отмечает пресс-служба.