Краснодар. 9 июня. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Следователи в Новороссийске (Краснодарский край) передали в суд уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении незаконных валютных операций, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.
"Установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором организации, заключил внешнеэкономический контракт с иностранной компанией на поставку строительных материалов - ламината и кафельной плитки. Используя подложные информационные письма, составленные якобы от лица иностранного партнера, обвиняемый перечислил на банковский счет нерезидента деньги в общей сумме около 520 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
