Жителя Ставрополья будут судить за незаконный перевод в зарубежные банки 345 млн рублей

Пятигорск. 16 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Горсуд Пятигорска (Ставропольский край) рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, использовавшего подложные документы при совершении валютных операций, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

"Было установлено, что житель Пятигорска разработал схему преступного перевода денег за границу: с помощью подложных документов он переводил денежные средства в банковские учреждения иностранных государств", - говорится в сообщении.

Делал подозреваемый это за вознаграждение от предпринимателей, которые обращались к нему, чтобы обойти требования закона о валютном регулировании и контроле.

Всего с ноября 2013-го по февраль 2014 года пятигорчанину удалось незаконно перевести за границу 345 млн рублей в иностранной валюте.

Расследовали дело сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Ставропольскому краю.