Ростов-на-Дону. 29 июля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Уголовное дело возбуждено в отношении директора фирмы по продаже автотранспорта в Ростове-на-Дону, подозреваемого в незаконном выводе за рубеж денег в особо крупном размере, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области и регионального управления ФСБ задержан 35-летний местный житель по подозрению в незаконном выводе за рубеж около 135 миллионов рублей", - сказала Волк.
Отмечается, что директор фирмы, которая специализировалась на оптовой и розничной торговле автотранспортными средствами, заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ.
В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет фиктивной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж.
В отношении директора было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
"При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - добавила Волк.
РСТ призвал отельеров Крыма идти навстречу туристам и бесплатно продлевать проживание