Крупную бандгруппу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, разоблачили в Челябинской области

7 июля. Interfax-Russia.ru - Управление ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД региона разоблачили организованную преступную группу, занимавшуюся незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба областного УФСБ.

По данным ведомства, все банковские операции проводились через подставные фирмы, зарегистрированные на бомжей, наркоманов и алкоголиков. Всего преступная группа зарегистрировала через подставных лиц порядка 30 организаций.

"Анализ движений по расчетным счетам показал, что все учрежденные таким образом организации используются только для обналичивания денежных средств в особо крупных размерах, проведения мошеннических сделок, вывода из налогооблагаемой базы предприятий различных форм собственности крупных сумм денег", - говорится в сообщении.

По данным оперативников, деятельность фирм контролировалась представителями регионального преступного сообщества, и большинство денежных средств, находившихся в обороте, - это деньги криминалитета, легализовавшегося в экономической сфере. Группу возглавил Роман Оторвин по кличке "Рамзес", он же "Рома-цыган".

"Годовой оборот организованной преступной группы, по самым минимальным оценкам экспертов, составлял порядка 1,5 млрд рублей. А если учесть, что группа эта существовала более 3 лет, то масштабы криминальных операций исчисляются астрономическими суммами", - подчеркивается в сообщении.

При задержании руководителей группы в их офисе были изъяты крупная сумма денег, а также около 30 штампов и печатей различных номинальных организаций и предприятий, учредительная и отчетная документация.

По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.